Ofițer conformitate | Direcția AML KYC & Reporting | Departamentul conformitate
Oraș:
Chișinău
Studii:
Universitate
Experiența de munca:
De la 2 ani
Salariu:
Nespecificat
Program de muncă:
Full-time
Echipa departamentului conformitate este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate.
Obiectivul postului este monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Ce vei face:
Monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cazul identificării anumitor neconcordanțe/situații neordinare/nespecifice
Coordonarea deciziilor privind inițierea, continuarea sau încetarea relației de afaceri cu clienții cu grad de risc sporit şi cu alte categorii care necesită coordonarea Deciziei
Verificarea şi examinarea alertelor aferente clienților care necesită un control suplimentar
Monitorizarea si verificarea atribuirii corecte a gradului de risc pentru clienții Băncii, cu întreprinderea măsurilor necesare în cazul identificării unor neconcordanțe
Perfectarea rapoartelor interne ce ţin de activitatea desfăşurată
Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului
Ce căutăm:
Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
Studii în domeniul economic;
Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
Capacităţi analitice şi de sinteză;
Abilități de lucru independent şi în echipă;
Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.
Ce beneficii vei avea:
Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.
Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:
e-mail: recrutare@micb.md
contactează-ne la tel. 079484979
E-mail: recrutare@micb.md
Telefon: 079484979
Obiectivul postului este monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Ce vei face:
Monitorizarea şi analiza profilului clienţilor Băncii şi întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor aferente prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cazul identificării anumitor neconcordanțe/situații neordinare/nespecifice
Coordonarea deciziilor privind inițierea, continuarea sau încetarea relației de afaceri cu clienții cu grad de risc sporit şi cu alte categorii care necesită coordonarea Deciziei
Verificarea şi examinarea alertelor aferente clienților care necesită un control suplimentar
Monitorizarea si verificarea atribuirii corecte a gradului de risc pentru clienții Băncii, cu întreprinderea măsurilor necesare în cazul identificării unor neconcordanțe
Perfectarea rapoartelor interne ce ţin de activitatea desfăşurată
Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului
Ce căutăm:
Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
Studii în domeniul economic;
Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
Capacităţi analitice şi de sinteză;
Abilități de lucru independent şi în echipă;
Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.
Ce beneficii vei avea:
Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
Bonus de performanță în dependență de rezultatele tale;
Instruirea continuă pentru dezvoltarea abilităților profesionale și personale;
Participarea la diferite cluburi de interes și team building-uri organizate de către echipa noastră;
Condiții avantajoase la produsele băncii pentru angajați.
Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:
e-mail: recrutare@micb.md
contactează-ne la tel. 079484979
E-mail: recrutare@micb.md
Telefon: 079484979
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳
Închide
CV-ul tău a fost trimis cu succes! 🥳